Conócenos · Transparencia
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. ha implementado el SARLAFT como parte de su compromiso con la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El sistema comprende las políticas, procedimientos y controles orientados a prevenir que la Concesionaria sea utilizada, directa o indirectamente, como instrumento para estas actividades. Su diseño se fundamenta en un enfoque basado en riesgos, bajo la premisa de que a mayor riesgo corresponde mayor control, y considera las características particulares de la operación, las áreas geográficas donde la Concesionaria desarrolla su actividad y las contrapartes con quienes establece relaciones comerciales y contractuales.
A través del SARLAFT, la Concesionaria:
- Identifica, evalúa, controla y monitorea los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que está expuesta.
- Aplica procedimientos de conocimiento de contrapartes con quienes establece relaciones comerciales, contractuales o jurídicas.
- Reporta operaciones sospechosas ante las autoridades competentes.
- Promueve una cultura de prevención entre sus empleados, colaboradores y grupos de interés.
